猎艳记(小出纳猎艳记央视重磅报道)

时间：2024/04/24 21:10:32 编辑：浏览量：次

近日，淄博警方经缜密侦查，辗转全国，一举侦破一起特大电信网络诈骗案，实现了对电信诈骗犯罪集团及其产业链的全链条打击，抓获了境外诈骗集团的幕后金主，缴获涉案资金7000余万元，扣押涉案财物累计价值2亿余元。3月25日，中央广播电视总台社会与法频道《一线》栏目以《小出纳猎艳记》为题对此案进行深入报道

偏远山村，普通农户

为何会有巨额现金？

福建省安溪县某镇上一户农家的女主人，每隔几天，便会骑着一辆三轮车拉着几个纸箱子出门。谁也想不到，这些普普通通的纸箱子里，装的全部都是现金。

民警调查发现，农妇名叫徐华（化名），福建安溪本地人，平日里她穿着朴素，在村子里靠打零工为生，此刻，还没有人知道她会跟淄博警方侦破的一起大案有关，这起案件涉案金额高达2亿多元，其中，警方一次缴获的现金高达5300余万元，那么，这到底是是怎样一个案件呢？

小张是沂源县本地一家公司的普通员工，他最近既兴奋又担忧，兴奋的是，他有一千多万的理财收益已经到账，同时，自己心心念念的姑娘也很快要奔现了。然而，小张最终也没有等来姑娘的消息，而是等到了上门的警察。原来，是小张所属公司的财务负责人报了案。

几天前，小张一个人在家有些无聊的刷着短视频，屏幕上突然弹出来一条广告。点击之后，网站弹出一款名叫“极乐”APP的安装广告，下载安装之后，小张似乎发现了新大陆。在这款软件平台上，有多种服务可以选择，小张选择了“同城约见美女”，并进行了会员充值，很快，一位名叫周婷的网站客服主动联系了他。

但想要约见美女，先要完成所谓的“任务”。而这所谓的任务，内容十分简单，就是按照客服要求充值，网站即刻返现。从几十块到上百块，再到上百万，最终，小张给对方共计转账3860余万元，其中绝大部份都是公司的公款。

在公安局的办案区域，小张还在信誓旦旦地给民警保证，这近4000万的本金和1000多万的利润，很快就会打到自己的银行账户。然而，在民警的提醒下，他突然发现，自己已经被那位叫周婷的客服人员拉黑了。

巨额钱款被骗，软件平台关闭消失

相互关联，抽丝剥茧，犯罪团伙覆灭

通过对转账资金流向进行查询，民警发现，3860余万元被转给了不同的银行账户，经过梳理，仅一级账户就有96个。这些一级账户在接收到小张的转账之后，迅速转给二级、三级等更多层级的账户，最终通过网络虚拟货币交易等方式被迅速转走。

与此同时，另一组民警针对“极乐”软件平台进行解析。通过研判，民警发现，一名代号为“CK芬”的嫌疑人负责在境外给代付团队转账出款，并且“CK芬”与代付团队之间有频繁的银行卡交易记录。

“CK芬”名叫谢小芬（化名），2019年，她几经辗转出境后，在一家该诈骗窝点从事诈骗活动，经过连续几个月盯守，民警发现了谢小芬从境外入境回国的信息，专案组第一时间奔赴河南，对谢小芬进行秘密抓捕。

围追堵截，一号人物欲潜逃境外

诈骗团伙覆灭，满地现金，押运困难

根据谢小芬供述，专案组对相关人员展开布控，几个月后，该团伙7名骨干从境外回国，民警第一时间赶往江西、云南、福建等地展开抓捕行动，将诈骗团伙7名骨干成员抓获。通过审讯，嫌疑人供述了该犯罪集团核心老板，集团内部二号、三号人员身份也全部落实。

几天后，专案组得到一条关键信息，犯罪世集团一号人物徐迟（化名）出现在广西阳朔，正在为偷渡出境做准备。专案组民警连夜驱车从福建厦门赶往广西阳朔，在徐迟要离境之前，将其抓捕归案。在三次大规模集中抓捕行动之后，专案组抓获包括徐迟在内的骨干成员20余名，扣押房产、豪车、名表、高档酒水等财物，累计价值两亿余元，一次性缴获现金5300余万元。